Если проект имеет сомнительную репутацию или есть информация о мошенничестве, лучше воздержаться от инвестирования. Если сначала неясно, скам или нет, то поэкспериментируйте с небольшими суммами, которые не жалко потерять. Так вы не потеряете все средства, если проект скам биржи криптовалют окажется мошенническим.
Как зарабатывают скам проекты на крипторынке
Один из основных признаков скам-проекта в криптовалюте — это обещания огромных прибылей без какого-либо риска. Злоумышленники обычно предлагают инвестировать свои деньги в новую криптовалюту или проект с обещанием высокого дохода. Однако, обещания подобного рода являются часто утопичными и нереалистичными.
Основные виды скам проектов криптовалют
Основная его функция — определять безопасность смарт-контрактов, а также тестировать системы на надежность кода и уязвимость. Другими словами — сервис показывает, есть ли пробои в безопасности проекта. Довериться надежным людям, которые уже долгое время занимаются инвестициями в криптовалюту. Мошеннические проекты в криптовалюте классифицируются по нескольким признакам. Важно быть осведомленным о наиболее распространенных видов скама и аккуратно мониторировать свои действия в сети. Кроме того, использование надежных антивирусных программ и хорошо защищенных кошельков для хранения цифровых активов также способствует повышению безопасности.
Покупка и продажа неизвестных токенов
И на основании той информации (про триггеры, расположение блоков, логику посадочной страницы, лид-магниты и пр.) разработайте свой сайт. Почитайте статьи в интернете про посадочные страницы и как они работают. Посмотрите примеры хороших страниц (там вообще в дизайне 2023, кой чего поменялось, поэтому старайтесь искать свежие гайды). Ах да, привязать основной кошелек, в зависимости от выбранного вами блокчейна. Берем известное всем имя (к которому уже есть лимит доверия), и обвешиваем его суффиксами.
Как распознать приближение скама в криптовалюте — главные признаки
Plexcoin обещал 13-кратное увеличение вложенных средств инвесторов и позиционировался как замена “устаревшему” биткоину. Руководил проектом предприимчивый Доминик Лакруа, который ранее уже был замечен в финансовых махинациях. Любопытно, что чтобы обелить имя основателя, проект привлек подставных криптоэкспертов. Работа Plexcoin была пресечена SEC (Securities and Exchange Commission – Комиссия по ценным бумагам и биржам). Лакруа повезло – он получил несколько месяцев тюрьмы и штраф в 100 тысяч долларов. Кейс криптовалюты SaveTheKids интересен как скам с привлечением к маркетинговой кампании публичных лиц.
Скам в криптовалюте: что это и как проверить проект на скам
В StepN мы увидели прям очень очевидный «скам», но как быть с другими проектами? Все достаточно просто, когда вы увидели какой-то интересный проект, вы должны понимать какие проблемы он решает, будут ли там деньги (люди) и будет ли он развиваться. У нас есть тренд к примеру это Move-To-Earn — беги и зарабатывай, первооткрывателем был StepN, который успешно сделал десятки иксов и ушел покорять вершины криптовалютного рынка.
Сервисы и ПО для AML-проверки криптовалюты и транзакций
Злоумышленники создают мошеннический сайт, имитирующий деятельность реальной компании. Подобную схему используют создатели финансовых пирамид и фишинговых сайтов, но об этом позже. Опытные инвесторы, «помогая» новичкам, искусственно накачивают стоимость конкретного шиткоина, чтобы привлечь внимание новых инвесторов. Затем они получают все дивиденды, прежде чем стоимость криптовалюты рушится до нуля. Однако выяснилось, что у OneCoin не было блокчейна, токены были просто вымышленными. Чтобы получить криптовалюту OneCoin, необходимо было купить образовательный курс, стоимость которого начиналась от €100 и доходила до €118 тысяч.
NFT-токены часто организованы так, что их содержание хранится вне блокчейна. Из-за этого у злоумышленников есть возможность подселить вредоносный код в токен. После этого купленная пользователем картинка может скрывать в себе реальную угрозу.
Многие проекты в этой области стремятся к созданию новых и инновационных финансовых решений. Криптовалюта открывает новые возможности для передачи и хранения ценности. Скамом чаще всего называют мошеннические проекты, связанные с криптовалютами.
Чем больше покупался курс, тем больше токенов обещали дать клиенту. Тем не менее, ущерб от деятельности OneCoin оценивается в $4 млрд. Растущий рынок цифровых монет привлекает большое количество инвесторов, а вместе с ними активизируется и деятельность мошенников. Скам криптовалюты приносит огромную выгоду злоумышленникам.
Оказалось, что пресс-релиз был фальшивым (скаммер получил доступ к логину и паролю одного из редакторов GlobeNewswire). После этого разъяснения стоимость Litecoin резко упала (как показывает ведущий CNBC на скриншоте ниже), вернувшись к предыдущим уровням. Схема может показаться наивной, но по данным Chainalysis, в результате этого вида скама жертвы потеряли более $7.7 миллиардов в 2021 году. Не лишним будет попробовать вывести средства по частям.
- Однако, важно быть бдительным при получении подобных неожиданных подарков.
- Коротко про капитализацию, стоимость монеты, и почему это важно.
- К сожалению, все средства уходят в пустоту и вложения не существуют.
- Чем больше покупался курс, тем больше токенов обещали дать клиенту.
- Хотя схема обмана с помощью кроссовок вполне реальная.
- Если сначала неясно, скам или нет, то поэкспериментируйте с небольшими суммами, которые не жалко потерять.
Среди видов мошенничества в криптовалюте можно выделить такой, как фишинговые сайты, мошеннические электронные письма и поддельные мобильные приложения. FTC определила несколько видов криптовалютных мошенничеств, которые наиболее распространены за указанный в документе период. В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой скам в криптовалюте и как не стать жертвой мошенников.
Не все сомнительные проекты — это скам, но большинство из них просто пустышки, которые проживут какое-то время, датут заработать создателям и рухнут. При поиске «CryptoGPT funding» и «CryptoGPT investors» ничего не находим. Теперь смотрим, выделены ли вообще какие-либо токены под инвесторов. Discord дает возможность оценить работу команды проекта с точки зрения общения с комьюнити, а также настроения пользователей. Если на вопросы отвечают активно и развернуто, а сообщения с негативным настроем встречаются редко — это хороший знак. До Квон бросился в бега, только спустя год его удалось задержать в аэропорту Черногории.